Abogados Blanqueo de Capitales

Abogados penalistas especializados en delitos de blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es un delito expresamente regulado en el Código Penal español, dentro del Capítulo XIV, junto al tipo penal de receptación. Se trata de una figura compleja que persigue cualquier actuación destinada a integrar en el circuito legal fondos u otros activos obtenidos de manera ilícita.

Desde un punto de vista jurídico, el blanqueo de capitales engloba todas aquellas operaciones encaminadas a ocultar o disimular el origen ilegal de dinero o de bienes, así como a encubrir su existencia, verdadera procedencia, titularidad, movimiento, destino o utilización.

Por su amplitud y por las graves consecuencias penales que conlleva, la defensa en esta clase de procedimientos exige la intervención de abogados penalistas especializados.

¿Qué se considera blanqueo de capitales?

El Código Penal, castiga por blanqueo de capitales, a quien realice actos de adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes, o cualquier otro acto dirigido a ocultar o encubrir su origen ilícito, o a quien preste ayuda a aquel que haya incurrido en estas conductas, con el fin de eludir sus consecuencias.

Este delito, también conocido como “lavado de dinero” o “lavado de activos”, exige que el autor conozca que los bienes proceden de una actividad ilícita, por lo que posee esencialmente un carácter doloso, aunque admite la imprudencia grave.

Además de importantes penas de prisión y multa, el Legislador ha previsto supuestos donde se impondrán penas de inhabilitación (Pej: Cuando el delito es cometido, por un funcionario público en el ejercicio de su cargo) y el decomiso de las ganancias obtenidas.

La norma incluye también las conductas preparatorias, alcanzando a la provocación, la conspiración y la proposición de cometer estos delitos.

Circunstancias que no impiden la persecución de este delito

La legislación penal y la doctrina jurisprudencial han establecido que la persecución del delito de blanqueo de capitales no queda condicionada a determinadas circunstancias que, en otros tipos penales, sí podrían resultar determinantes.

En este sentido, existen supuestos en los que, aun concurriendo elementos que podrían impedirlo, el delito puede ser investigado y sancionado, por lo que la justicia debe avanzar a pesar de que:

• Los actos perseguidos, o el delito del que provienen los bienes, hayan sido cometidos, total o parcialmente en el extranjero
• No exista una condena previa, sobre el delito que dio origen al blanqueo de capitales (Pej: No es necesario que su autor haya sido condenado antes, por un delito de tráfico de drogas, que de lugar al posterior hecho ilícito)

Penas por blanqueo de capitales

Para el tipo básico del delito de blanqueo de capitales, la legislación española establece penas que oscilan entre 6 meses y 6 años de prisión, además de una multa económica del tanto al triplo del valor de los bienes.

Junto a estas sanciones, el Juez o Tribunal pueden imponer penas accesorias para el autor, como:

• La inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, con una duración de 1 a 3 años, y
• Cuando el delito esté vinculado a un local o establecimiento, su clausura, que si tiene carácter temporal no podrá exceder de 5 años

Tipos agravados castigados con una pena mayor

La ley contempla una aplicación más severa de las penas, imponiéndolas en su mitad superior, cuando el blanqueo de capitales recaiga sobre bienes cuyo origen se encuentre en determinados delitos de especial gravedad, como los siguientes:

• Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
• Cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones legales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y
• Pertenencia a organización criminal, previéndose en estos casos la imposición de la pena superior en grado para quienes actúen como jefes, administradores o encargados de dicha organización

Agravamiento por razón del sujeto que comete el delito

La misma pena corresponde cuando quien incurra en estos hechos sea:

• sujeto obligado conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
• empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio (Más la pena de inhabilitación)

¿Cómo se castiga la provocación, conspiración y proposición del blanqueo de capitales?

Las conductas de provocación, conspiración y proposición de cometer estos delitos, se castigan con la pena inferior en uno o dos grados.

Indicios de blanqueo de capitales según la jurisprudencia

En el análisis de los delitos de blanqueo de capitales, resulta fundamental tener en cuenta el papel que desempeña la prueba indiciaria.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que no es necesario que exista una condena previa por el delito del que proceden los fondos ilícitos, ya que su origen puede acreditarse a través de indicios suficientemente sólidos.

Precisamente por la naturaleza de este tipo penal —caracterizado por la ocultación y la falta de pruebas directas—, este medio de prueba se configura como el más eficaz y, en muchos casos, el único posible para demostrar la existencia del blanqueo.

Por ello, este Alto Tribunal ha identificado una serie de indicios habituales que, analizados en su conjunto, permiten acreditar la comisión de este delito:

• La importancia de la cantidad del dinero blanqueado
• La vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas
• Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto
• La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico
• La inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones
• La debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales
• La existencia de sociedades «pantalla» o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas

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