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Derecho Penal Económico

DERECHO PENAL ECONOMICO


  

El nacimiento y evolución del Derecho Penal Económico, así como el de otras ramas específicas dentro del Derecho Penal, esta emparentado con la aparición y respuesta del Estado, ante un nuevo tipo de delitos. Hasta entonces el Derecho Penal y los esfuerzos del Estado iban dirigidos al control de la delincuencia común, pero esto comienza a cambiar, ante la proliferación de la denominada “delincuencia de cuello blanco”, llevada a cabo por sujetos o empresas, con un modus operandi muy distinto al de la delincuencia tradicional.

Así el Estado desarrolla Unidades Policiales especialmente destinadas a la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en materia de delincuencia económica y fiscal. De esta forma son perseguidas actividades como, los delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, los fraudes financieros, los fraudes en los medios de pago, los delitos bursátiles, el espionaje industrial y las estafas graves.

En materia de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, son investigados el blanqueo de capitales, los delitos económicos y la corrupción.

Y también dentro de esta especialidad se encuentra la investigación de delitos relacionados con la falsificación de moneda.

El alcance de esta rama del Derecho Penal, va mas allá de los delitos mencionados, y abarca actividades societarias y socioeconómicas, como es el caso de delitos cometidos en el seno de las sociedades mercantiles y de otros delitos cometidos por empresas.

  

Delitos Económicos y Fiscales


  

Delitos contra Hacienda y la Seguridad Social

 

  • Fraude Fiscal
  • Fraude a la Seguridad Social
  • Delitos contra los Derechos de los Trabajadores

Delitos Societarios

 

  • Imposición de acuerdos abusivos
  • Actos de los administradores en perjuicio de los socios
  • Negativa de Ejercicio de los derechos de información del socio
  • Administración social fraudulenta
  • Falsificación de documentos sociales y cuentas anuales
  • Blanqueo de bienes

  

Delitos Socioeconómicos

 

  • Defraudación de marcas y patentes
  • Descubrimiento y revelación de secretos de empresa
  • Publicidad fraudulenta
  • Fraude Financiero
  • Fraude en Medios de Pago
  • Delitos Bursátiles
  • Espionaje Industrial
  • Estafas Graves
  • Corrupción
  • Blanqueo de Capitales
  • Falsificación de Moneda

  

“…El Derecho Penal Económico aparece ante la proliferación de la denominada delincuencia de cuello blanco, llevada a cabo por sujetos o empresas, con un modus operandi muy distinto al de la delincuencia tradicional…”

 
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